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内控合规
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商业银行认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性,并按规定登记客户和代理人信息。
(A)正确
(B)错误
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1
下列关于刑事诉讼法的相关表述,错误的是()
2
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化,遵循"统一组织,分级实施、突出重点、()"的原则
3
下列选项中,属于合规部门职能的是()。
4
商业银行应强化自律意识,培育合规文化,倡导公平竞争,抵制不当交易,共同遵守《中国银行业反商业贿赂承诺》《中国银行业反不正当竞争公约》等行业规约。
5
可以做为个人开户证件的有:()
6
下列关于合同履行的说法正确的有()
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