更多内控合规试题
- 1金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
- 2下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容()
- 3商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，可以不与客户面签开通协议。
- 4依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》的相关要求，各法人机构至少每年召开次案防联席会议。()
- 5银监会《商业银行合规风险管理指引》所称的合规，是指使商业银行的经营活动与()相一致。
- 6根据《商业银行内部控制评价试行办法》，关于商业银行对内部控制绩效进行持续监测，下列表述错误的是()。
