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内控合规
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在吸收公众存款的过程中重大风险隐患或重大风险事件应及时向人民银行报告
（A）正确
（B）错误
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1
案件专项治理的总体原则是()
2
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()
3
商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的()进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
4
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销。
5
《银行业从业人员职业操守》的"惩戒措施"中规定：对违反本职业操守的银行业从业人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应()
6
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。--
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