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内控合规
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对于违反行业规约的会员单位，银行业协会按规定作出处理，情节严重的，相关情况应报送人民银行
（A）正确
（B）错误
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1
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
2
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
3
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
4
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
5
以风险为本的合规管理计划，包括以下哪些内容？
6
《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定，违反以下哪项反洗钱规章制度，给予有关责任人警告至记过处分：()
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