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内控合规
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对于违反行业规约的会员单位，银行业协会按规定作出处理，情节严重的，相关情况应报送人民银行
（A）正确
（B）错误
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1
公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出示本人工作证或执行公务证和出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的"协助查询存款通知书"
2
金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
3
下列有关商业银行的表述中哪一项是正确的()
4
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
5
国务院银行业监督管理机构可以开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动。
6
可疑交易特征包括()。
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