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内控合规
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银行业金融机构应当定期开展压力测试。
(A)正确
(B)错误
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1
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
2
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》明确存在下列哪些情形之一的属于重大、恶性案件?()
3
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
4
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的()
5
商业银行不得向关系人发放信用贷款
6
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,确认其身份和有关交易是否可疑。--
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