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内控合规
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商业银行不得向关系人发放信用贷款
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1
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
2
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3
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
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可疑交易特征包括()。
5
银行业金融机构自查发现案件的情形包括下列哪几种？()
6
巴林银行交易员NICKLEESON未经授权在新加坡国际货币交易所从事东京证券交易所日经225股票指数期货合约交易失败，致使巴林银行亏损6亿英镑，至此巴林银行宣布倒闭。此案例反映的是哪种类型的银行风险?()
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