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内控合规
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商业银行不得向关系人发放信用贷款
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1
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。
2
银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的"六个环节"，这"六个环节"具体指什么？()
3
商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行()制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
4
下列哪个机构对案件处置工作负直接责任？()
5
下列关于期间的计算,下列哪一选项是正确的()
6
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
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