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内控合规
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商业银行股东应当遵守法律法规、监管规定和公司章程,依法行使股东权利,履行法定义务。
(A)正确
(B)错误
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1
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
2
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
3
关于规章制度合规性审查等相关工作,下列表述错误的是()。
4
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。--
5
按照法律规定,在辽宁范围内,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
6
依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求,今后凡是发生案件,法人机构必须首先向报告,同时立即组成调查工作组。
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