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内控合规
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国务院银行业监督管理机构可以开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动。
（A）正确
（B）错误
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1
在商业银行()时，中国银监会可以对商业银行实行接管
2
我国的法律中，()是预防洗钱活动的。
3
公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出示本人工作证或执行公务证和出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的"协助查询存款通知书"
4
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。--
5
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
6
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
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