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内控合规
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银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率的原则。
(A)正确
(B)错误
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1
重大关联交易应当由商业银行的关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。
2
金融机构在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
3
在商业银行()时,中国银监会可以对商业银行实行接管
4
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,构成()
5
商业银行操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。()
6
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
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