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内控合规
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银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率的原则。
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循"了解你的客户"的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的()
2
远期汇票的付款人承诺负担票据债务的行为称为()
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根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,下列表述错误的是()。
4
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5
各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查,并将检查情况及时报告监管机构。
6
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