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内控合规
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任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
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1
商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。
2
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
3
各银行机构要加强柜台业务的风险控制，在柜员卡使用方面，不得存在以下哪些行为：()
4
关于可疑交易监测标准，以下说法正确的是：()
5
要按照"()"和"开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程"的原则，强化规制建设。
6
鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
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