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内控合规
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商业银行应当建立健全客户投诉处理机制,制定投诉处理工作流程,定期汇总分析投诉反映事项,查找问题,有效改进服务和管理。
(A)正确
(B)错误
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1
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
2
商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少每月开展一次全面的外包业务风险评估.
3
对商业银行实行接管的目的是对被接管的商业银行采取必要措施,以保护存款人的利益,恢复商业银行的正常经营能力。被接管的商业银行的债权债务关系不因接管而变化。
4
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、()报案。
5
下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。
6
要按照"()"和"开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程"的原则,强化规制建设。
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