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内控合规
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商业银行应当建立健全客户投诉处理机制,制定投诉处理工作流程,定期汇总分析投诉反映事项,查找问题,有效改进服务和管理。
(A)正确
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1
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
2
董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险,将董事长列为案件风险防范第一责任人。
3
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
4
银行员工日常生活中禁止参与以下活动()
5
商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少每月开展一次全面的外包业务风险评估.
6
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
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