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内控合规
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商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
（A）正确
（B）错误
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1
合规是商业银行高层责任，与其他员工无关。()
2
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。--
3
()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
4
金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
5
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
6
要按照"()"和"开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程"的原则，强化规制建设。
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