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内控合规
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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
（A）正确
（B）错误
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1
商业银行在合规负责人离任后的()个工作日内，应向银监会报告离任原因等有关情况。
2
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
3
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形，直接评定为E类机构：
4
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。
5
法人银行业金融机构应建立和完善()系统，提高通过技术手段防范案件的能力。
6
()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
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