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内控合规
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商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（A）正确
（B）错误
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1
巴塞尔委员会将银行的合规职能定义为："一种()并报告银行合规风险的独立职能。"
2
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
3
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
4
请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有()
5
由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称，然后交给受让人的行为是()
6
要强化突击检查，采取()的"特别检查"、"飞行检查"等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
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