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内控合规
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银行业监督管理机构可以随意查询账户或者申请冻结资金。
（A）正确
（B）错误
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1
操作风险是由不完善或有问题的()造成损失的风险。
2
商业银行()履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
3
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
4
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，合规风险是指银行由于未能遵守所有适用的法律、规章、行为准则和惯例标准而可能导致的()。
5
李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
6
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
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