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内控合规
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关于代理他人存款5万元以下的,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,()采取相关客户身份识别措施。
(A)只对代理人
(B)对代理人和被代理人
(C)只对被代理人
(D)不必
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1
下列哪一选项不属于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序中的"违法所得及其他涉案财产"()
2
《商业银行法》中所称的关系人是指:(1)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;(2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
3
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
4
关于银行业监督管理机构现场检查措施,下列表述错误的是()。
5
核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比,不应低于()。
6
()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
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