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内控合规
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题,组织落实整改,及时向人民银行报告整改情况。C类及以下机构应当由单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每()向中国人民银行报告整改落实情况。
(A)半年
(B)年
(C)月
(D)季
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1
根据监管规定,银行业金融机构应将案件风险的审计作为一项重要风险融入()以及其他日常监督活动中
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巴塞尔委员会将银行的合规职能定义为:"一种()并报告银行合规风险的独立职能。"
3
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
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5
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。
6
关于银行业监督管理机构现场检查措施,下列表述错误的是()。
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