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内控合规
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法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的，直接评定为()机构。
（A）C类
（B）D类
（C）E类
（D）F类
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1
根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形：()
2
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
3
董事会可授权下设相关委员会履行其员工行为管理部分职责。
4
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
5
银行业金融机构案件的调查实行()负责制
6
巴塞尔委员会将银行的合规职能定义为："一种()并报告银行合规风险的独立职能。"
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