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内控合规
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反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
（A）合规性和均衡性
（B）合规性和有效性
（C）有效性和针对性
（D）有效性和合理性
参考答案
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1
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
2
由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称，然后交给受让人的行为是()
3
不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于()。
4
《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括：()
5
下列选项哪些为在建工程审查要点()
6
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，董事会和高级管理层应当提倡这样一种组织文化，它通过行动和言语建立起()在从事银行业务活动时都将遵守法律、规则和标准的预期。
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