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内控合规
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中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
(A)月度
(B)季度
(C)年度
(D)三年
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1
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于规定条件的是()。
2
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点()。
3
申请设立银行业金融机构,国务院银行业监督管理机构应当对股东的()进行审查。
4
银行业金融机构应及时对行为守则进行更新和修订,以适应经营环境和监管要求的变化。
5
公司合并,应当由合并各方签订合并协议.公司应当自作出合并协议之日起()日内通知债权人,并于()日内在报纸上公告()
6
国家进行宏观调控期间,商业银行应当及时调整有关政策,避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中()的体现。
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