金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
（A）及时以书面形式向上级主管部门报告
（B）及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
（C）及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
（D）及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告
参考答案
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- 1案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括()
- 2商业银行应当按照《商业银行市场风险指引》的要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。以下不属于市场风险管理体系基本要素的是()。
- 3根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形：()
- 4代理人根据人民法院或者指定机关的指定而进行的代理是()
- 5商业银行应当建立服务价格投诉管理制度，明确客户()等事项的管理流程、负责部门和处理期限，确保对客户投诉及时进行调查处理。
- 6银行业监督管理机构工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。
