客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
（A）客户直接报告
（B）客户通过金融机构报告
（C）开立账户的金融机构或者发卡银行报告
（D）人民银行向上级行报告
参考答案
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- 1各级银行业监管部门应加强对银行业金融机构吸收公款存款业务的监督检查
- 2我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
- 3没有代理权的代理行为，只有经过被代理人的( )，被代理人才承担民事责任。
- 4按照省联社法律审查办法的相关规定，对于应当进行审查的事项，经法人机构主管领导同意，可不必在审批、签署或实施之前提交法律审查人员审查。--
- 5根据巴塞尔委员会对银行合规职能的规定，关于高级管理层的职责，下列表述错误的是()。
- 6金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
