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内控合规
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,"可疑交易确认后的5个工作日"是指()。
(A)构成可疑交易的交易发生之日起计算
(B)银行人员发现可疑交易之日起计算
(C)银行内部工作流程确认可疑之日起计算
(D)构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
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1
下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的"九种人"?()
2
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
3
商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产,进行有效的风险隔离管理,对客户的资产进行充分保护。--
4
金融机构确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
5
董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。
6
按照法律规定,有限公司股份募足后应及时召开创立大会,下列选项为创立大会职权范围的是:()
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