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内控合规
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并(C)。
（A）冻结账户
（B）终止交易
（C）报告客户可疑交易行为
（D）拒绝交易
参考答案
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1
银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。
2
下列外部事件造成的损失中，不应计算在操作风险损失的是()。
3
银行业金融机构应当每季度对风险偏好至少进行一次评估。
4
商业银行应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证。禁止伪造、变造、转让、出租、出借经营许可证。
5
不得通过安排公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员就业、升职，或向上述人员发放奖酬等方式进行利益输送。
6
深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止()案件多次发生
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