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内控合规
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并(C)。
（A）冻结账户
（B）终止交易
（C）报告客户可疑交易行为
（D）拒绝交易
参考答案
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1
下列说法中,错误的是()
2
银行业金融机构，未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
3
票据转让的主要方式是()
4
商业银行应当建立服务价格投诉管理制度，明确客户()等事项的管理流程、负责部门和处理期限，确保对客户投诉及时进行调查处理。
5
法人机构应当设置()反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
6
合规负责人的职责中，不包括()。
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