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内控合规
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反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
（A）现场检查
（B）现场走访
（C）反洗钱调查
（D）高管约谈
参考答案
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1
金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素()
2
合规管理部门应积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险，但不包括为新产品和新业务的开发提供必要的合规性审核和测试，识别和评估新业务方式的拓展、新客户关系的建立以及客户关系的性质发生重大变化等所产生的合规风险。()
3
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
4
属于Ⅱ、Ⅲ类账户开户后业务可疑风险特征的有()
5
以下哪项不是农村中小金融机构案件防控治理工作的目标()。
6
各法人机构对案件风险排查工作负()
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