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内控合规
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反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
（A）现场检查
（B）现场走访
（C）反洗钱调查
（D）高管约谈
参考答案
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1
对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，不得以纪律处分代替法律制裁。
2
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。--
3
商业银行合规管理部门同时具备内部审计职能。()
4
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
5
先履行债务的当事人不可以中止履行的情况是()
6
深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止()案件多次发生
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