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内控合规
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
(A)资金来源
(B)经济状况
(C)经营活动
(D)资金用途
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1
在商业银行()时,中国银监会可以对商业银行实行接管
2
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
3
下列哪些账户为挂销类账户()。
4
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
5
《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括:()
6
如果主管口头交办一件违反我行规章制度的工作,员工下列做法哪些是错误的?()
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