客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()
(A)客户因素包括个人客户和企业客户
(B)个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
(C)企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
(D)被联合国、政府部门等列入"黑名单"的客户不属于参考因素
参考答案
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(A)客户因素包括个人客户和企业客户
(B)个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
(C)企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
(D)被联合国、政府部门等列入"黑名单"的客户不属于参考因素