客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()
（A）客户因素包括个人客户和企业客户
（B）个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
（C）企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
（D）被联合国、政府部门等列入"黑名单"的客户不属于参考因素
参考答案
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- 1银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应拒绝为该客户办理业务。--
- 2商业银行应当制定与外包业务有关的风险管理政策，确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
- 3以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
- 4银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险，不包括银行账户利率风险。
- 5商业银行各业务条线和分支机构的()应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
- 62006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
