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内控合规
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金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
（A）定期
（B）不定期
（C）长期
（D）定期或不定期
参考答案
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1
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()
2
案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、()报案。
3
商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
4
银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为薪酬发放和职位晋升的重要依据。
5
申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件()。
6
在()情况下，国务院银行业监督管理机构可以对商业银行实施接管。
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