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内控合规
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金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
（A）定期
（B）不定期
（C）长期
（D）定期或不定期
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1
同时符合下列哪些情形，农信社可以对借款人的债务人按照合同法的规定行使代位权()
2
行为守则应包括但不限于从业人员的行为规范、禁止性行为及其问责处罚机制等。
3
在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
4
下列外部事件造成的损失中，不应计算在操作风险损失的是()。
5
全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向监事会报送风险限额使用情况。
6
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。--
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