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内控合规
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金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
（A）定期
（B）不定期
（C）长期
（D）定期或不定期
参考答案
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1
银行卡透支主要依据逾期金额进行分类。
2
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，银行高级管理层负责在银行内部确立起本行一种()的合规职能。
3
下列选项中，属于合规部门职能的是()。
4
各法人机构对案件处置工作负()责任。
5
合规风险管理体系基本要素不包括()。
6
合规总监在案防方面的主要职责包括()
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