登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有()
(A)属于金融机构内部保密信息
(B)直接关系到客户洗钱风险分类
(C)不需要对客户保密
(D)避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为()机构。
2
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
3
董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。
4
各法人机构法律事务部门应当会同()部门对法律审查人员进行年度考评。
5
不得误导客户购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品,严格落实"双录"要求,做到"卖者尽责"基础上的"买者自负",切实保护投资者合法权益。
6
作案份子作案未遂逃跑,营业人员要()
考试