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内控合规
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
(A)适当
(B)简化
(C)强化
(D)一定
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1
抵押是担保的一种方式,根据《物权法》,下列说法正确的是()
2
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3
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,对于"银行的合规职能应独立于银行的经营活动"的理解,下列表述错误的是()。
4
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5
人民法院审理民事案件应当根据自愿和合法的原则进行调解,调解不成的,应当()
6
关于可疑交易监测标准,以下说法正确的是:()
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