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内控合规
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
（A）适当
（B）简化
（C）强化
（D）一定
参考答案
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1
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
2
各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查，并将检查情况及时报告监管机构。
3
各法人机构高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长(主任)是()的第一责任人。
4
银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解()，审核个人客户的贷款目的和性质。
5
加强从业人员营销行为管理，充分尊重银行业消费者的()。
6
巴塞尔委员会制订了一些协议、监理标准与指导原则，以完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足。其中《巴塞尔新资本协议》包含三大支柱，它们是()。
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