金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
（A）适当
（B）简化
（C）强化
（D）一定
参考答案
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- 1商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
- 2监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，监事长是案防工作监督的第一责任人。
- 3关于分行法律与合规部门向总行法律与合规部门提交合规工作报告的内容，下列表述错误的是()。
- 4根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
- 5没有代理权的代理行为，只有经过被代理人的( )，被代理人才承担民事责任。
- 6合规管理是商业银行的一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与、()、和其他风险的关联性，确保各项管理政策和程序的一致性。
