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内控合规
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
(A)季度
(B)半年
(C)一年
(D)两年
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1
下列哪种情况出现时,直重新识别客户?()
2
要按照"()"和"开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程"的原则,强化规制建设。
3
发现银行业金融机构借吸收公款存款进行利益输送的,应通报同级财政部门和相关纪检监察机关。
4
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
5
不良资产率为不良资产与资产总额之比,不应高于()。
6
商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产,进行有效的风险隔离管理,对客户的资产进行充分保护。--
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