对于低风险等级客户，各机构位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
（A）季度
（B）半年
（C）一年
（D）三年
参考答案
继续答题：下一题
更多内控合规试题
- 1《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
- 2李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
- 3银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
- 4操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
- 5《商业银行法》中所称的关系人是指：(1)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；(2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
- 6下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部控制机制方面的内容()。
