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内控合规
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金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
（A）中国银行业监督管理委员会
（B）中国人民银行
（C）中国反洗钱监测中心
（D）中国银行业协会
参考答案
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1
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称主要自然人股东是指持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东。
2
下列外部事件造成的损失中，不应计算在操作风险损失的是()。
3
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
4
清收人员应在贷款到期后二年内或保证、抵押合同约定的担保期限内，向保证人、抵押人派发催收通知单、贷款承诺书等催收手续，保证人、抵押人因客观原因不能签字或拒绝签字的，应在上述期限内依法诉讼。--
5
我国商业银行的资本充足率不得低于()。
6
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()
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