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内控合规
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。()
(A)客户信用情况
(B)客户所在地域
(C)客户业务状况
(D)客户所属行业
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国务院银行业监督管理机构的派出机构在()的授权范围内,履行监督管理职责。
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下列关于留置权的表述中,不正确的是()
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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大或巨大的,构成()
5
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。--
6
中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构(包括村镇银行、农村信用合作社等)开展反洗钱分类评级工作,可以适当()评级流程。
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