下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
（A）客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
（B）金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
（C）为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
（D）金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
参考答案
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- 4客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由()或发卡银行报告。
- 5银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，支持对从业人员行为开展静态监测。
- 6深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止()案件多次发生
