金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
（A）建立客户身份识别制度
（B）客户身份资料交易记录保存制度
（C）持续的员工培训制度
（D）大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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- 1公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为构成()
- 2监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，监事长是案防工作监督的第一责任人。
- 3《银行业从业人员职业操守》的"惩戒措施"中规定：对违反本职业操守的银行业从业人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应()
- 4反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，向金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知之日起()工作日内补正。
- 5金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
- 6对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当()提交大额交易报告。
