金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
（A）建立客户身份识别制度
（B）客户身份资料交易记录保存制度
（C）持续的员工培训制度
（D）大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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- 1政复议机关履行行政复议职责，应当遵循()的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规的正确实施
- 2《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。--
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- 4对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理？()
- 5明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，构成()
- 6《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()
