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内控合规
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
(A)建立客户身份识别制度
(B)客户身份资料交易记录保存制度
(C)持续的员工培训制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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1
任何单位和个人购买商业银行股份总额()以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
2
银行业监督管理机构可以随意查询账户或者申请冻结资金。
3
下列说法中,错误的是()
4
可疑交易特征包括()。
5
金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
6
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
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