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内控合规
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
(A)建立客户身份识别制度
(B)客户身份资料交易记录保存制度
(C)持续的员工培训制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
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