金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
（A）建立客户身份识别制度
（B）客户身份资料交易记录保存制度
（C）持续的员工培训制度
（D）大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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- 1银行业金融机构应当按照风险匹配原则，严格区分公募与私募、批发与零售、自营与代客等不同产品类型，充分披露产品信息和揭示风险，将投资者分层管理落到实处。
- 2对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括()
- 3以风险为本的合规管理计划，包括以下哪些内容？
- 4关于代理他人存款5万元以下的，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，()采取相关客户身份识别措施。
- 5银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展动态监测。
- 6金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
