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内控合规
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
（A）大额和可疑交易数据报送
（B）客户身份识别
（C）客户身份资料和交易记录保存
（D）反洗钱监督检查
参考答案
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1
中小金融机构案件防控治理长效机制，要在中小金融机构内部建立起"()"的内部控制体系
2
需要重组的贷款至少划为次级类
3
农村商业银行要按照监管部门相关规定，严格审核股东资质，入股前明确告知本行股权管理政策和股东义务，并将持股1%及以上股东的相关信息及其承诺情况进行公示，接受社会监督。
4
轮岗期限原则上以年度为限，轮岗率要求()
5
银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
6
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销。
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