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内控合规
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
（A）大额和可疑交易数据报送
（B）客户身份识别
（C）客户身份资料和交易记录保存
（D）反洗钱监督检查
参考答案
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1
巴塞尔委员会将银行的合规职能定义为："一种()并报告银行合规风险的独立职能。"
2
可疑交易特征包括()。
3
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
4
案件防控"四项制度"是指()
5
国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中()的体现。
6
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
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