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内控合规
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
（A）大额和可疑交易数据报送
（B）客户身份识别
（C）客户身份资料和交易记录保存
（D）反洗钱监督检查
参考答案
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1
银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展，重点对下列的分支机构开展评价。()
2
案件专项治理的总体原则是()
3
以下不属于商业银行内部控制目标的是()。
4
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，在合规职能的组织架构和责任安排方面，银行必须遵守的两条原则是()。
5
在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。--
6
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
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