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内控合规
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
（A）大额和可疑交易数据报送
（B）客户身份识别
（C）客户身份资料和交易记录保存
（D）反洗钱监督检查
参考答案
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1
核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于()。
2
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。
3
轮岗期限原则上以年度为限，轮岗率要求()
4
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
5
金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
6
介于相邻类别之间的信贷资产原则上应归入低级档次。
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