登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的,向金融机构发出补正通知,金融机构在接到补正通知之日起()工作日内补正。
(A)1
(B)3
(C)5
(D)10
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控,并向监事会报送风险限额使用情况。
2
商业银行有下列哪些情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任?()
3
法律审查人员可对业务部门提交送审事项采取形式和实质审查相结合的方式--
4
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。--
5
银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,该款刑法规定的罪名是:()
6
以下哪个选项不属于合规管理人员应具备与履行职责相匹配的要件?
考试