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内控合规
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《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括：()
（A）法人
（B）其他组织
（C）个体工商户
（D）非居民
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1
各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查，并将检查情况及时报告监管机构。
2
案件防控"四项制度"是指()
3
银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要依据。评为()的，应当给予警示。
4
银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。
5
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
6
《物权法》所称物权包括()。
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