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内控合规
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法人机构应当设置()反洗钱岗位,负责大额和可疑交易报告工作。
(A)专职
(B)兼职
(C)全职
(D)大额和可疑
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1
关于商业银行的内部控制措施,下列表述错误的是()。
2
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在柜员卡使用方面,不得存在以下哪些行为:()
3
商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行()制度,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
4
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
5
商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。
6
法人机构应当设置()反洗钱岗位,负责大额和可疑交易报告工作。
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