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内控合规
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法人机构应当设置()反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
（A）专职
（B）兼职
（C）全职
（D）大额和可疑
参考答案
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1
依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报告，同时立即组成调查工作组。
2
下列哪项不属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的"三项"措施：()
3
在案件信息报送中，案件涉及金额以()确认金额为准。
4
银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。()
5
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
6
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
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