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内控合规
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法人机构应当设置()反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
（A）专职
（B）兼职
（C）全职
（D）大额和可疑
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1
中华人民共和国境内设立的()适用于《商业银行合规风险管理指引》。
2
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的()方式，以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
3
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
4
合规是()的责任。
5
根据巴塞尔委员会对银行合规职能的规定，关于高级管理层的职责，下列表述错误的是()。
6
"三证合一"改革过渡期结束后，企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用，金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照，未()更换且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。
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