登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。
（A）提交大额交易报告
（B）提交可疑交易报告
（C）合并提交一份报告
（D）分别提交大额交易和可疑交易报告
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
法律审查人员可对业务部门提交送审事项采取形式和实质审查相结合的方式--
2
行为守则应包括但不限于从业人员的行为规范、禁止性行为及其问责处罚机制等。
3
同时符合下列哪些情形，农信社可以对借款人的债务人按照合同法的规定行使代位权()
4
客户洗钱风险分类管理目标有()
5
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
6
根据《商业银行风险监管核心指标》，核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应()。
考试
