金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
（A）交易金额达到大额交易报告标准的
（B）交易金额超过大额交易报告标准的
（C）交易金额接近或达到大额交易报告标准的
（D）不论所涉资金金额或者资产价值大小
参考答案
继续答题：下一题
更多内控合规试题
- 1不得误导客户购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品，严格落实"双录"要求，做到"卖者尽责"基础上的"买者自负"，切实保护投资者合法权益。
- 2对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当()提交大额交易报告。
- 3农信社的贷款既有物保(抵押、质押)又有保证人的，在主张权利时，应按合同约定实现债权；如借款人自己提供的抵押物，应先对物保进行处置，如为第三人提供的物保，则农信社可选择先处置抵质押物，也可以向保证人主张权利。--
- 4《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()
- 5下列哪项不属于商业银行应及时向银监会备案的内部制度？
- 6商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况。
