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内控合规
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客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由()或发卡银行报告。
（A）开户机构
（B）收单机构
（C）办理业务机构
（D）人民银行
参考答案
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1
()将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚，并采取其他相应的监管措施。
2
下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。
3
李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
4
鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
5
各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查，并将检查情况及时报告监管机构。
6
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
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