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内控合规
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中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
（A）反洗钱局
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）保卫局
（D）分支机构
参考答案
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1
关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是()
2
下列哪些属于案件责任人员范围。()
3
在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
4
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当对()进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
5
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指()
6
辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。--
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