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内控合规
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中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
（A）反洗钱局
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）保卫局
（D）分支机构
参考答案
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1
《商业银行合规风险管理指引》所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的()。
2
商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责；未设立董事会的，应当指定专门机构负责。
3
商业银行内部控制评价包括过程评价和结果评价。其中结果评价是对()的评价。
4
企业账户资料完整性事后核查包括()。
5
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
6
案件防控长效机制的良性循环应当是：()
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