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内控合规
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在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
（A）加强身份识别措施强度
（B）终止交易
（C）报告客户可疑交易行为
（D）拒绝交易
参考答案
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1
银行卡透支主要依据逾期金额进行分类。
2
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
3
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。
4
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，在合规职能的组织架构和责任安排方面，银行必须遵守的两条原则是()。
5
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，董事会和高级管理层应当提倡这样一种组织文化，它通过行动和言语建立起()在从事银行业务活动时都将遵守法律、规则和标准的预期。
6
票据转让的主要方式是()
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