在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
（A）加强身份识别措施强度
（B）终止交易
（C）报告客户可疑交易行为
（D）拒绝交易
参考答案
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- 1不得通过安排公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员就业、升职，或向上述人员发放奖酬等方式进行利益输送。
- 2商业银行不得聘用关联方控制的会计师事务所为其审计。
- 3不得误导客户购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品，严格落实"双录"要求，做到"卖者尽责"基础上的"买者自负"，切实保护投资者合法权益。
- 4为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
- 5根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，董事会和高级管理层应当提倡这样一种组织文化，它通过行动和言语建立起()在从事银行业务活动时都将遵守法律、规则和标准的预期。
- 6下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。
