利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的()措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
（A）客户回访
（B）资料保存
（C）实地调查
（D）身份认证
参考答案
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- 1符合下列条件之一的，列为银监会挂牌督办案件()
- 2合规工作是指为加强员工合规意识，保障全行合规经营，实现对违规行为的早期预警，防范或降低经营风险、()，各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作。
- 3洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
- 4如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。--
- 5深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止()案件多次发生
- 6商业银行应该依法保护存款人权益，下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是()
