利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
(A)客户回访
(B)资料保存
(C)实地调查
(D)身份认证
参考答案
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- 1农信社的贷款既有物保(抵押、质押)又有保证人的,在主张权利时,应按合同约定实现债权;如借款人自己提供的抵押物,应先对物保进行处置,如为第三人提供的物保,则农信社可选择先处置抵质押物,也可以向保证人主张权利。--
- 2银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于规定条件的是()。
- 3对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
- 4非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
- 5根据《商业银行内部控制评价试行办法》,关于商业银行对内部控制绩效进行持续监测,下列表述错误的是()。
- 6票据诈骗罪涉及的票据不包括()