重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
（A）不必调整客户洗钱风险等级
（B）定期调整客户洗钱风险等级
（C）及时调整客户洗钱风险等级
（D）下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
参考答案
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- 1在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。--
- 2银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
- 3《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
- 4不得通过安排公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员就业、升职，或向上述人员发放奖酬等方式进行利益输送。
- 5商业银行应强化自律意识，培育合规文化，倡导公平竞争，抵制不当交易，共同遵守《中国银行业反商业贿赂承诺》《中国银行业反不正当竞争公约》等行业规约。
- 6可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
