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内控合规
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
(A)不必调整客户洗钱风险等级
(B)定期调整客户洗钱风险等级
(C)及时调整客户洗钱风险等级
(D)下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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1
()是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
2
我国的法律中,()是预防洗钱活动的。
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以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的,有权利凭证的,质权自权利凭证( )时设立
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