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内控合规
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
(A)不必调整客户洗钱风险等级
(B)定期调整客户洗钱风险等级
(C)及时调整客户洗钱风险等级
(D)下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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1
需要重组的贷款至少划为次级类
2
各法人机构对案件处置工作负()责任。
3
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
4
甲是某支行柜员,一天一客户乙拿着20万元来到该行办理存款业务,甲谎称银行计算机业务系统故障,无法对存折进行打印,只能手签,遂在乙的存折上书写了存款20万元,但实际并未入账。请问甲的行为触犯了我国刑法中的()
5
案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。--
6
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