登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
（A）法律
（B）行政法规
（C）部门规章
（D）部门文件
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
按照省联社法律审查办法的相关规定，对于应当进行审查的事项，经法人机构主管领导同意，可不必在审批、签署或实施之前提交法律审查人员审查。--
2
银行业协会依法对商业银行合规风险管理实施监管，检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。()
3
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
4
下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的是()?
5
下列哪项不属于商业银行应及时向银监会备案的内部制度？
6
下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。
考试
