我国的法律中，()是预防洗钱活动的。
（A）《中华人民共和国反洗钱法》
（B）《中华人民共和国银行业监督管理法》
（C）《金融机构反洗钱规定》
（D）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案
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- 1《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()
- 2金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
- 3中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。
- 4对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为，各级监管部门应依法予以提示和纠正，并采取相应的监管措施和行政处罚。
- 5银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
- 6客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由()或发卡银行报告。
