我国的法律中，()是预防洗钱活动的。
（A）《中华人民共和国反洗钱法》
（B）《中华人民共和国银行业监督管理法》
（C）《金融机构反洗钱规定》
（D）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案
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- 1冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，构成()
- 2要强化突击检查，采取()的"特别检查"、"飞行检查"等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
- 3银行业金融机构应明确从业人员行为管理的牵头部门，负责全机构从业人员的行为管理。
- 4监事会负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价。
- 5对于金融机构来讲，合规是指()必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。
- 6《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：()
