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内控合规
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我国的法律中,()是预防洗钱活动的。
(A)《中华人民共和国反洗钱法》
(B)《中华人民共和国银行业监督管理法》
(C)《金融机构反洗钱规定》
(D)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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1
金融机构不得以下列()从事账外经营行为。
2
建立和完善案件、案件风险信息()制度,做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
3
银行业金融机构要严格债券信用评级准入标准,做好债券投资短期管理。
4
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。
5
《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括:()
6
商业银行的违规行为应由中国人民银行负责查处的是()。
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