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内控合规
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当()提交大额交易报告。
（A）分别
（B）合并
（C）打包
（D）汇总
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1
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
2
金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
3
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。--
4
银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的警示谈话和通报教育。
5
下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究应当遵循的基本要求()。
6
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
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