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内控合规
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当()提交大额交易报告。
（A）分别
（B）合并
（C）打包
（D）汇总
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1
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
2
银行业金融机构应研究建立覆盖全部业务流程的操作性()管理制度，防微杜渐，强化操作风险管理。
3
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受()等惩戒措施的信息
4
在吸收公众存款的过程中重大风险隐患或重大风险事件应及时向人民银行报告
5
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()
6
企业账户资料完整性事后核查包括()。
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