登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()提交大额交易报告。
(A)分别
(B)合并
(C)打包
(D)汇总
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
一般关联交易按照商业银行内部授权程序审批,并报关联交易控制委员会备案或批准。一般关联交易可以按照重大关联交易的程序审批。
2
各法人行社提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户、交易进行持续监测,仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。--
3
关于可疑交易监测标准,以下说法正确的是:()
4
银行业金融机构董(理)事会负责监督、评价银行业消费者权益保护工作的()以及高管层相关履职情况。
5
合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向()报告。
6
下列有关商业银行的表述中哪一项是正确的()
考试