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内控合规
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金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
(A)10万
(B)20万
(C)50万
(D)200万
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1
各法人机构要充分认识对账工作的重要性,通过下列哪种方式确保对账成功,切实保证客户和银行的资金资产安全。()
2
一般关联交易按照商业银行内部授权程序审批,并报关联交易控制委员会备案或批准。一般关联交易可以按照重大关联交易的程序审批。
3
法律审查工作应遵循的原则()
4
下列哪些属于专门委员会在案防方面的主要职责包括()
5
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
6
银行业金融机构应当建立与业务规模、风险状况等相匹配的信息科技基础设施。
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