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内控合规
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金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
(A)10万
(B)20万
(C)50万
(D)200万
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1
可以使用自有资金购买本行发行的理财产品。
2
商业银行的关联交易应当按照商业原则,以不低于对非关联方同类交易的条件进行。
3
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为,各级监管部门应依法予以提示和纠正,并采取相应的监管措施和行政处罚。
4
金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。
5
银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。
6
银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
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